Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122768

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706002901

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: повторное годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:02.06.2023

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.

Дата проведения общего собрания: 04.08.2023 г.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,7141%

Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные, бездокументарные

Повестка дня:

1.

Утверждение порядка ведения собрания.

2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

4.

Избрание членов совета директоров общества.

5.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.

Избрание счетной комиссии Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

62 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

62 950

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

58 993

Кворум (%)

93,7141

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения собрания» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

58 993

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Таким образом, принято решение:

Утвердить порядок ведения собрания.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

62 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

62 950

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

58 993

Кворум (%)

93,7141

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

58 993

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

62 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

62 950

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

58 993

Кворум (%)

93,7141

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2022 г. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не производить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

58 993

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Таким образом, принято решение:

С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2022 г. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не производить.

Вопрос 4: Избрание членов совета директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

440 650

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

440 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

412 951

Кворум (%)

93,7141

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Коростелев Георгий Петрович

58 983

2.

Яшин Виталий Васильевич

58 983

3.

Дружинина Татьяна Ивановна

58 983

4.

Орешин Денис Владимирович

58 983

5.

Райков Юрий Николаевич

58 983

6.

Смирнов Леонид Николаевич

0

7.

Петров Михаил Викторович

0

8.

Улановский Яков Бенедиктович

58 983

9.

Усачев Александр Борисович

58 983

ПРОТИВ всех кандидатов:

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0

Не голосовали по всем кандидатам:

0

Нераспределенные голоса:

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

70

Таким образом, принято решение:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Коростелев Георгий Петрович

2. Яшин Виталий Васильевич

3. Дружинина Татьяна Ивановна

4. Орешин Денис Владимирович

5. Райков Юрий Николаевич

6. Улановский Яков Бенедиктович

7. Усачев Александр Борисович.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

62 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

47 017

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

43 060

Кворум (%)

91,5839

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии общества:» голоса распределились следующим образом.

№

ФИО кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

1.

Булидзе Наталия Николаевна

43 060

100,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

2.

Королева Светлана Юрьевна

43 060

100,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

3.

Исаева Луиза Александровна

43 060

100,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

Таким образом, принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Булидзе Наталия Николаевна

2. Королева Светлана Юрьевна

3. Исаева Луиза Александровна

Вопрос 6: Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

62 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

62 950

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

58 993

Кворум (%)

93,7141

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Возложить обязанность по осуществлению функций счетной комиссии на Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

58 993

100,0000

ПРОТИВ

0

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Таким образом, принято решение:

Возложить обязанность по осуществлению функций счетной комиссии на Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Номер протокола: б/н

Дата составления Протокола: 08.08.2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Райков Ю.Н.

3.2. Дата: 09.08.2023